Áreas de práctica
Compliance
Tras la reforma del Código Penal en 2010 mediante la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en la que se estableció una categoría de riesgo penal corporativo, las empresas, independientemente de su tamaño, se vieron obligadas a implantar programas de prevención de delitos con el objetivo de detectar y prevenir los riesgos penales que la empresa o sus trabajadores puedan cometer.
